लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 754.24 करोड़ रुपये के बैंक फ्राड के मामले में बसपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने विनय शंकर व उनके कुनबे की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी अधिकारियों के अनुसार, लखनऊ, गोरखपुर व महाराजगंज स्थित 27 संपत्तियां मनी लांड्रिंग के केस के तहत अटैच की गई हैं। इनमें कृषि व व्यवसायिक भूमि के अलावा आवासीय भवन शामिल हैं। विजय शंकर तिवारी पूर्वांचल के बाहुबली नेता स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं।
ईडी ने 754.24 करोड़ के बैंक फ्रॉड के मामले में दर्ज सीबीआई केस को आधार बनाकर जनवरी 2021 में विनय शंकर तिवारी व अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय की टीम मामले की जांच कर रही है। मामले में विनय शंकर व उनके परिवारीजन के अलावा करीबियों व बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। मामले की शिकायत लखनऊ के विभूतिखंड स्थित बैंक आफ इंडिया के अधिकारी ने की थी।
आरोप था कि वर्ष 2012 से 2016 के बीच सात बैंकों के कंसोर्टियम से कंस्ट्रक्शन कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज के नाम 1129.44 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट ली गई थी और बड़ी रकम को दूसरी कंपनियों में डायवर्ट किया गया था। जिससे बैंकों को 754.24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
कंसोर्टियम को लीड करने वाले बैंक आफ इंडिया ने 31 प्रमोटर और गारंटर का भी उल्लेख किया था। मामले में दिल्ली सीबीआइ ने केस दर्ज की थी और विनय शंकर तिवारी व उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। बाद में ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी।
